反洗钱是指什么
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发布时间：2025-01-09 15:16:04
反洗钱（Anti-Money Laundering，AML）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，依照法律规定采取的一系列措施。这些犯罪可能包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。反洗钱工作通常涉及金融机构、商业机构、政府部门和司法机关的协作，目的是维护金融体系的稳健运行，打击腐败等经济犯罪，保护社会秩序和经济安全